Stärkung der öffentlichen Finanzen und Finanzmärkte im Irak
Beratungsleistungen zur Stärkung der öffentlichen Finanzen und Finanzmärkte im Irak: vier Arbeitspakete umfassend. Arbeitspaket 1: Rechtlicher und regulatorischer Rahmen zur IFF-Prävention, inklusive Überprüfung bestehender Gesetze und Vorschriften gemäß FATF-Standards, Entwurf von mindestens vier legislativen oder regulatorischen Reformvorschlägen, Moderation nationaler Konsultationsworkshops im föderalen Irak und der KRI, Unterstützung bei Einreichungs- und Annahmeprozessen, Entwicklung von Compliance-Handbüchern, Aufsichtsleitfäden und Schulungsmaterialien. Arbeitspaket 2: Kapazitätsaufbau für öffentliche und private Institutionen, inklusive Konzeption und Durchführung von mindestens vier einwöchigen Schulungsmodulen und jährlichen Schulungsprogrammen (2026-2028) im föderalen Irak und der KRI, Schulung von mindestens 160 Teilnehmern aus öffentlichen und privaten Institutionen (davon mindestens 40 Prozent Frauen), sowie Vor- und Nachschulungsbewertungen und Zertifizierung der Teilnehmer. Arbeitspaket 3: Anpassung regulatorischer Rahmenbedingungen für digitale Finanzdienstleistungen (DFS), Anbieter virtueller Vermögenswerte (VASPs) und Geldwechselstuben (MXDs) im föderalen Irak und der Region Kurdistan Irak (KRI), inklusive Lückenanalyse bestehender rechtlicher, regulatorischer und aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen, Empfehlungen zur Angleichung an FATF-Standards, risikobasierte Priorisierung der Aufsicht über DFS, MXDs und VASPs in Übereinstimmung mit internationalen Best Practices und FATF-Empfehlungen, sowie Wissenstransfer durch Workshops, technische Schulungen und Beratungsleistungen. Arbeitspaket 4: Technische Unterstützung für Integritäts- und Antikorruptionsbehörden, inklusive Expertenberatung für die Föderale Integritätskommission und die KRI-Integritätskommission(en), Entwicklung eines regionalen praktischen Leitfadens für parallele Finanzermittlungen in Korruptionsfällen, sowie Kapazitätsentwicklungssitzungen und fortlaufendes Coaching.
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·Eschborn